FAQ Sanctiecheck

Wat is de Sanctiecheck-tool en hoe werkt het?

Sanctiecheck is een online tool. Iedere klant krijgt zijn eigen online omgeving. In deze omgeving kan je snel en makkelijk personen en organisaties controleren op sancties. Onze ervaring leert dat na een uitleg van 10 minuten iedereen Sanctiecheck kan gebruiken.

Welke gegevens heb ik nodig om een controle uit te voeren?

Om een persoon te controleren heb je alleen een achternaam nodig. Een voornaam invoeren is ook mogelijk. Om een organisatie te controleren, heb je alleen de naam van de organisatie nodig.

Hoe vaak moet ik een controle uitvoeren?

In de praktijk zien wij dat de meeste van onze klanten hun nieuwe klanten buiten de EU eerst controleren op sancties. Daarnaast zien we dat klanten periodiek al hun relaties scannen op sancties. Immers de sanctielijsten breiden continu uit. Mogelijk is een bestaande relatie op een lijst gekomen. Doordat het gebruik in Sanctiecheck onbeperkt en makkelijk is, zien we dat er heel veel wordt gescand.

Kan ik handmatig controleren of een relatie op een sanctielijst staat?

Ja, dat kan. De sanctielijsten zijn openbaar. Is jouw bedrijf gevestigd in Nederland en exporteer je producten buiten de EU dan moet je in ieder geval de Nederlandse, EU en VN lijsten controleren. Deze lijsten zijn echter zeer lang en vaak lastig om te doorzoeken.

Hoe betrouwbaar is de Sanctiecheck-tool?

Sanctiecheck werkt met fuzzy matching. Dat betekent dat de tool niet alleen zoekt naar een 100% van een ingevoerde naam, maar ook naar namen die er erg op lijken. Dit zorgt voor meer (valse) resultaten. Desondanks blijft de tool afhankelijk van de ingevoerde naam en de namen op de sanctielijsten. Het is vaak onduidelijk hoe een naam exact wordt geschreven.

Welke sanctielijsten zitten in Sanctiecheck?

Standaard zitten de volgende lijsten Sanctiecheck:

• Nederlandse terrorismelijst
• EU sanctielijsten
• VN sanctielijsten
• OFAC SDN
• OFAC non SDN
• UK sanction list
• Australian sanction list

Op aanvraag zijn de sanctielijsten van de BIS (USA Bureau of Industry and Security) en SD (State Department) beschikbaar.

Welke sanctielijsten vallen onder de OFAC SDN en Non-SDN?

De volgende lijsten vallen onder de AFC SDN en Non-SDN:

• Foreign Sanctions Evaders (FSE)
• Sectoral Sanctions Identifications (SSI)
• Palestinian Legislative Council (NS-PLC)
• List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA)
• Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS)
• Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (NS-CMIC)

Welke lijsten vallen onder de BIS/ SD lijsten?

De volgende lijsten vallen onder de BIS/ SD lijsten:

• Entity List (EL)
• Military End User (MEU) List
• Unverified List (UVL)
• Denied Persons List (DPL)
• ITAR Debarred (DTC)
• Nonproliferation Sanctions (ISN)

Wat is Sanctioncheck Countryscan

Met de Country(landen)scan kunt u Land-ISO-codes scannen op sancties van de EU en de VS.

Wat is de Land-ISO-code en hoe vind je deze voor een land?

Op de homepage staat een link naar de lijst met de Land-ISO-codes. Download deze lijst.

Zoek de code.

Vul in de kolom Land de code voor het importbestand in.

Een landcode is niet verplicht. Upload de landcodes samen met de bedrijfs- of persoonsnamen.

Klik op het tabblad Landenlijstscanresultaten. De mogelijke resultaten worden weergegeven. Klik op het oogje rechts om de sancties vanuit de EU of de VS te bekijken.

Wat is Sanctioncheck Dualusescan en wat kan ik ermee?

Met de Sanctioncheck Dualusescan kunt u:

1. goederencodes (HS/CN-codes) scannen op mogelijk Dualuse gebruik.
2. Uw artikelstam bestanden controleren op een geldige goederencode en omschrijving
3. Batches met HS-codes/ Tariefcodes en Landcodes scannen

1) Download het importsjabloon op de startpagina

2) Vul deze Excel met maximaal 2.000 codes van 6, 8 of 10 cijfers.

• De kolom 'Referentie' is niet verplicht
• De kolom 'hs_code' is verplicht
• De kolom 'Country' is niet verplicht
• Sla de Excel op met een specifieke naam. De naam van het tabblad mag niet veranderen.
• Upload de Excel in Sanctiecheck
• Klik na het uploaden op het oog op de site.

Nadat u de Excel heeft geüpload, ziet u de resultaten.

• Indien de HS/CN-code bekend is, wordt de omschrijving getoond (Light oils and …).
• Indien er een mogelijke match is, worden de resultaten van de EU Dual Use Codes getoond. Klik op het oog voor meer details.
• U kunt bepalen of de Dual Use Code van toepassing is op uw product.
• Vul bij Applicable?: Ja of Nee en de reden in en klik op het bewaarlogo
• Bij No Matches worden alle codes getoond waarbij geen match gevonden wordt.

Als u eerder de matches voor deze codes heeft beoordeeld, klikt u op Pre-fill Conclusions. Uw eerdere bewerkingen worden dan overgenomen. De matches worden versleuteld opgeslagen en kunnen alleen worden ontsleuteld door de naam van de persoon/organisatie in te voeren. De resultaten kunt u downloaden in een PDF-rapport. Klik op Rapport downloaden. Na 4 dagen worden de ingevoerde gegevens automatisch verwijderd.

Zijn mijn klantgegevens veilig in Sanctiecheck?

Ja, voor iedere klant wordt een aparte omgeving ingericht. Sanctiecheck draait op servers in Nederland. Hiermee voldoen we aan de AVG. Klantdata wordt automatisch 4 dagen na invoer verwijderd.

Hoeveel gebruikers kunnen in Sanctiecheck?

Sanctiecheck is gekoppeld aan uw Sdu inenuitvoer login. De hoeveelheid inenuitvoer gebruikers bepaald het aantal Sanctiecheck gebruikers binnen uw licentie.

Hoe snel krijg ik de resultaten van een sanctiecontrole?

Een sanctiecontrole duurt meestal 1 tot enkele seconden. Als een batch met 2.000 namen wordt geüpload en er zijn veel matches kan het tot ca 1 minuut duren voordat alle resultaten zichtbaar zijn.

Kan ik de Sanctiecheck integreren met mijn bestaande systemen?

Ja, Sanctiecheck heeft optioneel een API koppeling naar andere systemen. Vragen hierover kunt u stellen via aan Jelle-Thijs Zoetmulder, email: J.Zoetmulder@sdu.nl.