FAQ Sanctiecheck

Wat is de Sanctiecheck-tool en hoe werkt het?

Sanctiecheck is een online tool. Iedere klant krijgt zijn eigen online omgeving. In deze omgeving kan je snel en makkelijk personen en organisaties controleren op sancties. Onze ervaring leert dat na een uitleg van 10 minuten iedereen Sanctiecheck kan gebruiken.

Welke gegevens heb ik nodig om een controle uit te voeren?

Om een persoon te controleren heb je alleen een achternaam nodig. Een voornaam invoeren is ook mogelijk. Om een organisatie te controleren, heb je alleen de naam van de organisatie nodig.

Hoe vaak moet ik een controle uitvoeren?

In de praktijk zien wij dat de meeste van onze klanten hun nieuwe klanten buiten de EU eerst controleren op sancties. Daarnaast zien we dat klanten periodiek al hun relaties scannen op sancties. Immers de sanctielijsten breiden continu uit. Mogelijk is een bestaande relatie op een lijst gekomen. Doordat het gebruik in Sanctiecheck onbeperkt en makkelijk is, zien we dat er heel veel wordt gescand.

Kan ik handmatig controleren of een relatie op een sanctielijst staat?

Ja, dat kan. De sanctielijsten zijn openbaar. Is jouw bedrijf gevestigd in Nederland en exporteer je producten buiten de EU dan moet je in ieder geval de Nederlandse, EU en VN lijsten controleren. Deze lijsten zijn echter zeer lang en vaak lastig om te doorzoeken.

Hoe betrouwbaar is de Sanctiecheck-tool?

Sanctiecheck werkt met fuzzy matching. Dat betekent dat de tool niet alleen zoekt naar een 100% van een ingevoerde naam, maar ook naar namen die er erg op lijken. Dit zorgt voor meer (valse) resultaten. Desondanks blijft de tool afhankelijk van de ingevoerde naam en de namen op de sanctielijsten. Het is vaak onduidelijk hoe een naam exact wordt geschreven.

Welke sanctielijsten zitten in Sanctiecheck?

Standaard zitten de volgende lijsten Sanctiecheck:

• Nederlandse terrorismelijst
• EU sanctielijsten
• VN sanctielijsten
• OFAC SDN
• OFAC non SDN
• UK sanction list
• Australian sanction list

Op aanvraag zijn de sanctielijsten van de BIS (USA Bureau of Industry and Security) en SD (State Department) beschikbaar.

Welke sanctielijsten vallen onder de OFAC SDN en Non-SDN?

De volgende lijsten vallen onder de AFC SDN en Non-SDN:

• Foreign Sanctions Evaders (FSE)
• Sectoral Sanctions Identifications (SSI)
• Palestinian Legislative Council (NS-PLC)
• List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA)
• Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS)
• Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (NS-CMIC)

Welke lijsten vallen onder de BIS/ SD lijsten?

De volgende lijsten vallen onder de BIS/ SD lijsten:

• Entity List (EL)
• Military End User (MEU) List
• Unverified List (UVL)
• Denied Persons List (DPL)
• ITAR Debarred (DTC)
• Nonproliferation Sanctions (ISN)

Zijn mijn klantgegevens veilig in Sanctiecheck?

Ja, voor iedere klant wordt een aparte omgeving ingericht. Sanctiecheck draait op servers in Nederland. Hiermee voldoen we aan de AVG. Klantdata wordt automatisch 4 dagen na invoer verwijderd.

Hoeveel gebruikers kunnen in Sanctiecheck?

Sanctiecheck is gekoppeld aan uw Sdu inenuitvoer login. De hoeveelheid inenuitvoer gebruikers bepaald het aantal Sanctiecheck gebruikers binnen uw licentie.

Hoe snel krijg ik de resultaten van een sanctiecontrole?

Een sanctiecontrole duurt meestal 1 tot enkele seconden. Als een batch met 2.000 namen wordt geüpload en er zijn veel matches kan het tot ca 1 minuut duren voordat alle resultaten zichtbaar zijn.

Kan ik de Sanctiecheck integreren met mijn bestaande systemen?

Sanctiecheck heeft (nog) geen koppelingen of API's naar andere systemen.