Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

Artikel 1

De lijst van derde landen die in hun regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie („derde landen met een hoog risico”), is opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

BIJLAGE

Derde landen met een hoog risico

I. Derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld

Nr.	Derde land met een hoog risico⁽¹⁾
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Cambodja
5	Kaaimaneilanden
6	Democratische Republiek Congo
7	Gibraltar
8	Haïti
9	Jamaica
10	Jordanië
11	Mali
12	Marokko
13	Mozambique
14	Birma/Myanmar
15	Panama
16	Filipijnen
17	Senegal
18	Zuid-Sudan
19	Syrië
20	Tanzania
21	Trinidad en Tobago
22	Uganda
23	Verenigde Arabische Emiraten
24	Vanuatu
25	Jemen

II. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die besloten hebben technische bijstand te verzoeken voor de uitvoering van een FATF-actieplan

Nr.	Derde land met een hoog risico
1	Iran

III. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die aanhoudende aanzienlijke risico's op witwassen en terrorismefinanciering vertonen en die herhaaldelijk hebben verzuimd de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken

Nr.	Derde land met een hoog risico
1	Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)