Hof van Justitie EU 01-10-2009 ECLI:EU:C:2009:603

Gegevens

Instantie: Hof van Justitie EU

Datum uitspraak: 1 oktober 2009

Uitspraak

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 1 oktober 2009 – Commissie/Spanje

(Zaak C‑502/08)

„Niet-nakoming – Richtlijn 2005/60/EG – Voorkoming van gebruik van financieel stelsel voor witwassen van geld en financiering van terrorisme – Onvolledige uitvoering – Ontbreken van mededeling van uitvoeringsmaatregelen”

1. Handelingen van de instellingen – Richtlijnen – Uitvoering door lidstaten (Art. 249, derde alinea, EG) (cf. punt 21)

2. Lidstaten – Verplichtingen – Uitvoering van richtlijnen – Niet-nakoming – Rechtvaardiging op basis van interne orde – Ontoelaatbaarheid (Art. 226 EG) (cf. punten 24‑25)

3. Beroep wegens niet-nakoming – Onderzoek van gegrondheid door Hof – In aanmerking te nemen situatie – Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 27)

Voorwerp

Niet-nakoming – Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309, blz. 15)

Dictum

1)

Door niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en door de bepalingen van nationaal recht die daartoe zouden kunnen bijdragen niet mee te delen aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, is het Koninkrijk Spanje de krachtens artikel 45 van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.