SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3572/98 van Astrid THORS Vervoer van contant geld

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3572/98

van Astrid Thors (ELDR) aan de Commissie

(18 november 1998)

Betreft: Vervoer van contant geld

De Staatsraad in Finland heeft een beginselbesluit genomen over een werkprogramma voor de periode 1999-2001, dat als doel de bestrijding heeft van economische delicten en de zogenoemde grijze economie.

In het besluit wordt verwezen naar een voorstel dat door de EU-Commissie zou worden voorbereid en dat zou strekken tot invoering van een algemene verplichting tot aanmelding van het vervoer van contanten over de interne grenzen van de EU-lidstaten.

Is het juist dat de Commissie een dergelijk voorstel voorbereidt en zo ja, is dit dan niet in strijd met de beginselen omtrent het vrije verkeer van kapitaal?

Antwoord door de heer Monti Namens de Commissie

(14 december 1998)

De Commissie is momenteel niet voornemens een voorstel te doen betreffende de verplichting om het vervoer van contanten over de grenzen van de lidstaten aan te melden.

Deze kwestie wordt behandeld in de 40 aanbevelingen van de financiële actiegroep inzake het witwassen van geld (financial task force on money laundering - FATF). FATF is een intergouvernementele instelling die ten doel heeft beleidsmaatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld te ontwikkelen en te bevorderen. Alle lidstaten en de Commissie behoren tot FAFT.

In aanbeveling 22 van de 40 aanbevelingen is vermeld dat om de opsporing en de controle van transacties met contanten te vergemakkelijken zonder het vrij verkeer van kapitaal op enigerlei wijze te belemmeren, de lidstaten de mogelijkheid in overweging zouden kunnen nemen om alle grensoverschrijdende transfers boven een bepaald plafond te onderwerpen aan verificatie, administratief toezicht, aangifte of registratievereisten. Te dien einde oefenen, overeenkomstig deze aanbeveling, een aantal lidstaten reeds controles uit.