SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1097/02 van Gerhard Schmid (PSE) aan de Commissie. Hongarije op de lijst van de niet-coöperatieve landen bij de bestrijding van het witwassen van geld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1097/02

van Gerhard Schmid (PSE) aan de Commissie

(9 april 2002)

Betreft: Hongarije op de lijst van de niet-coöperatieve landen bij de bestrijding van het witwassen van geld

De Financiële Actiegroep Witwassen van Geld neemt Hongarije in haar verslag van 22 juni 2001 (laatste update van februari 2002) als niet-coöperatief land (NCCT) op.

Derhalve richt ik aan de Europese Commissie als lid van Financiële Actiegroep de volgende vragen:

- Om welke redenen is Hongarije als niet-coöperatief land (NCCT) opgenomen?

- Hoe beoordeelt de Commissie dat met het oog op de toetredingsbesprekingen en de derde pijler?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(7 mei 2002)

In juni 2001 heeft de Financiële Actiegroep inzake het witwassen van geld (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF) Hongarije toegevoegd op de lijst van niet-coöperatieve landen en gebieden (NCCT's) waarvan de maatregelen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld ontoereikend werden geacht.

Dit gebeurde vooral op grond van het feit dat in Hongarije nog steeds anoniem afgegeven spaarboekjes aan toonder bestaan. Hongarije had zich nochtans in het kader van de toetredingsonderhandelingen ertoe verbonden deze praktijk stop te zetten vanaf de toetreding tot de Unie. De FATF was echter van mening dat een dergelijke maatregel eerder moest worden getroffen.

Sedertdien is Hongarije vastbesloten in te gaan op de wens van de FATF. In haar persbericht van 1 februari 2002 (beschikbaar op de website van de FATF op http://www.fatf-gafi.org) stelt de FATF met genoegen vast dat Hongarije snel de nodige vooruitgang heeft geboekt om de eerder vastgestelde tekorten te verhelpen.

Indien de FATF verder genoegen kan nemen met de aan de gang zijnde tenuitvoerlegging van deze hervormingen kan Hongarije hopen in de nabije toekomst van de NCCT-lijst worden geschrapt.

De Commissie is ervan overtuigd dat deze zaak nog vóór de toetreding volledig zal worden opgelost.