Sanctielijst screening met Inenuitvoer Sanctioncheck
Inenuitvoer Sanctioncheck is de link tussen uw bedrijf en veilige transacties. Sanctioncheck biedt bedrijven de mogelijkheid om individuen en bedrijven te controleren aan de hand van de meest recente lijsten met beperkte, geweigerde of verboden partijen van de overheid en andere organisaties om er zeker van te zijn dat er geen zakelijke transacties plaatsvinden met een entiteit die bij wet verboden is. Daarnaast levert Sanctioncheck een rapportage om aan te tonen dat uw due diligence correct is uitgevoerd.
Voorkom dat je zakendoet met personen en/of organisaties die op een sanctielijst staan. Met Sanctioncheck:
- Voldoe je snel & makkelijk aan de verplichtingen van de sanctiewet
- Check je binnen 1 minuut tot 2000 relaties
- Scan je voor €995 per jaar onbeperkt op sancties
Is mijn bedrijf verplicht om aan de sanctiewetgeving te voldoen?
- Iedere organisatie in Nederland moet zijn relaties controleren tegen de sanctielijsten van NL, EU en de VN.
- Heeft jouw organisatie naast een vestiging in Nederland ook een vestiging in een ander land? Dan moet je ook voldoen aan de sanctielijsten van dat land.
- De meeste Nederlandse organisaties moeten voldoen aan de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten.
Sanctielijsten die wij standaard controleren
- Nederlandse terrorismelijst
- Europese Unie sanctielijst
- USA OFAC SDN en Non-SDN sanctielijsten
- USA BIS en State Department lijsten
- Verenigde Naties sanctielijst
- Verenigd Koningrijk sanctielijst
- Australische sanctielijst
- Belgische sanctielijst
- <available soon> Franse sanctielijst
Onder de motorkap: Fuzzy Matching
Wanneer je een naam vergelijkt met de sanctielijsten kan je een 100% hit krijgen. De naam komt dan exact overeen met de naam op de sanctielijst. Je kunt natuurlijk ook een lagere hit krijgen, b.v. 85%. De naam komt dan niet exact overeen met een naam op de sanctielijst, maar wel bijna. Als voorbeeld Loekasjenko en Lukansjenko. Dit kan een hit zijn. Dit heet Fuzzy Matching, de techniek op de achtergrond waarmee Sanctioncheck werkt!
Hoe werkt Sanctioncheck?
-
Voer relatie in of upload relaties
Voer tot 2.000 relaties in 1 keer in om deze te scannen tegen de ruim 140.000 namen op de belangrijkste sanctielijsten.
- Kies sanctielijst(en)
Geef aan tegen welke lijst(en) je jouw relaties wilt scannen, kies uit NL, EU, US, UK, AU en de VN-sanctielijsten.
- Controleer & download rapport
Controleer de gevonden match(es) en download een PDF-rapport met alle resultaten voor een audit.