Sanctielijst screening en Dual Use check met Inenuitvoer Sanctioncheck
Inenuitvoer Sanctioncheck is de link tussen uw bedrijf en veilige transacties. Sanctioncheck biedt bedrijven de mogelijkheid om individuen, bedrijven en landen te controleren aan de hand van de meest recente lijsten met beperkte, geweigerde of verboden partijen van de overheid en andere organisaties om er zeker van te zijn dat er geen zakelijke transacties plaatsvinden met een entiteit die bij wet verboden is. Daarnaast levert Sanctioncheck een rapportage om aan te tonen dat uw due diligence correct is uitgevoerd.
Inenuitvoer Sanctioncheck bestaat uit 3 modules:
- Inenuitvoer Sanctioncheck
- scan bedrijven en personen op sancteilijsten
- Inenuitvoer Sanctioncheck Countryscan
- scan landen op sacntielijsten
- Inenuitvoer Sanctioncheck Dualusescan
- Scan goederencodes op mogelijk dualuse
- Upload uw artikelstambestand en controleer goederencode en omschrijving
Deze modules kunnen gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar aangeschaft worden.
! Sanctioncheck Countryscan kan alleen in combinatie met Sanctioncheck of Sanctioncheck Dualusescan worden afgenomen !
Voorkom dat je zakendoet met personen, landen en/of organisaties die op een sanctielijst staan. Met Sanctioncheck:
- Voldoe je snel & makkelijk aan de verplichtingen van de sanctiewet
- Check je binnen 1 minuut tot 2000 relaties
- Scan je bedrijven en personen voor €995 per jaar onbeperkt op sancties
- Scan optioneel landen voor €500 per jaar onbeperkt op sancties
Is mijn bedrijf verplicht om aan de sanctiewetgeving te voldoen?
- Iedere organisatie in Nederland moet zijn relaties controleren tegen de sanctielijsten van NL, EU en de VN.
- Heeft jouw organisatie naast een vestiging in Nederland ook een vestiging in een ander land? Dan moet je ook voldoen aan de sanctielijsten van dat land.
- De meeste Nederlandse organisaties moeten voldoen aan de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten.
Sanctielijsten die wij standaard controleren
- Nederlandse terrorismelijst
- Europese Unie sanctielijst
- USA OFAC SDN en Non-SDN sanctielijsten
- USA BIS en State Department lijsten
- Verenigde Naties sanctielijst
- Verenigd Koningrijk sanctielijst
- Australische sanctielijst
- Belgische sanctielijst
- Franse sanctielijst
Onder de motorkap: Fuzzy Matching
Wanneer je een naam vergelijkt met de sanctielijsten kan je een 100% hit krijgen. De naam komt dan exact overeen met de naam op de sanctielijst. Je kunt natuurlijk ook een lagere hit krijgen, b.v. 85%. De naam komt dan niet exact overeen met een naam op de sanctielijst, maar wel bijna. Als voorbeeld Loekasjenko en Lukansjenko. Dit kan een hit zijn. Dit heet Fuzzy Matching, de techniek op de achtergrond waarmee Sanctioncheck werkt!
Scan goederen op dual use bepalingen
Met Inenuitvoer Sanctioncheck Dualusescan scan je snel en makkelijk jouw codes tegen de EU DUAL USE REGULATION 2021/821 Annex I en IV.
- Invoer kan op HS-codes, CN-codes en Tariff-codes
- Scan tot 2.000 codes tegelijk met behulp van onze eenvoudige Excel koppeling
- Maak onbeperkt gebruik van de scan
Hoe werkt Sanctioncheck Dualusescan?
-
Voer goederencodes in of upload eenvoudig een Excel-bestand met goederencodes
Voer tot 2.000 codes in 1 keer in om deze te scannen tegen de tegen de EU DUAL USE REGULATION 2021/821 Annex I en IV lijsten.
2. Controleer & download rapport
Controleer de gevonden match(es) en download een PDF-rapport met alle resultaten voor een audit.
Nieuw: Scan je artikelstambestand op gekoppelde goederencodes
Met Inenuitvoer Sanctioncheck Dualusescan scan je ook snel en makkelijk je artikelstambestand op de gekoppelde goederencodes
- Invoer kan op HS-codes, CN-codes en Tariff-codes
- Scan tot 2.000 codes tegelijk met behulp van onze eenvoudige Excel koppeling
- Maak onbeperkt gebruik van de scan
Hoe werkt het?
-
Voer goederencode in of upload eenvoudig een Excel-bestand
- Invoer kan op HS-codes, CN-codes en Tariff-codes
- Voer tot 2.000 codes in 1 keer in om deze te scannen tegen het douanegebruikstarief
2. Controleer & download rapport
Controleer de aan de hand van de gevonden match(es) of de goederencode past bij uw artikel en download een PDF-rapport met alle resultaten voor een audit.